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美国网站在华设投资骗局 骗20万人圈钱24亿

来源: 深圳私家侦探公司 发布日期:2017-09-04 18:44
“庞氏骗局”鼻祖庞齐  1919年,意大利裔投机商查尔斯·庞齐在美国策划出著名的“庞氏骗局”,将新投资者资金作为快速盈利付给最初投资人,7个月吸收3万名投资者1500万美金,骗局持续一年,人们方如梦初醒。2010年,同样在美国,一家名为红通的网站创立。2011年5月,依托该网站的美商红通Hootoot商务公司在中国导演新“庞氏骗局”。以庞某为首的传销团伙,依托“红通660”网站,以纯资本投资为名,空手套白狼,发展人员进行传销犯罪活动,涉及全国25个省份20余万人,涉案金额高达24亿元。  日前,徐州新沂市公安局经过4个月侦查,一举破获这起公安部挂牌督办的“红通”网络特大传销案。截至目前,新沂警方已抓获涉案人员14人,逮捕11人,上网追逃3人。经公安部发起集群战役抓获200余人。红通网站在国内的网络骨干基本被一网打尽。  A 新“庞氏骗局”  “纯资本”运作,其实就是搞传销  今年4月7日,新沂市公安局网络警察大队发现,当地有上百人注册“红通660”网站会员,该网站宣扬红通致富之道及相关操作流程,极力推荐投资该网站名为“古泉”的电子股。研判发现,红通网站并无实质经营活动,只以注册会员方式发展下线,会员通过推荐下线购买电子股进行“纯资本”运作,以从事网络传销活动。  4月9日,新沂市公安局成立专案组,对红通网站立案侦查。同时,组织技术人员打入红通网站内部,详细获取经营模式及相关操作流程。为免打草惊蛇,专案组先期秘密侦查。4月下旬,红通网站在新沂境内的主要犯罪嫌疑人史某进入警方视线。侦查人员查获史某在当地某汽车销售公司上班,将他抓获。经审查,史某系“新沂红通第一人”,在红通网站注册短短半年,发展下线数百人,通过发展会员、出卖虚拟产品等,非法获利100多万元。  “红通网络传销,就是‘庞氏骗局’翻新版。”新沂市公安局网警大队大队长王文彤告诉记者,就是利用新投资人的钱,来向老投资者支付利息和短期回报,以制造特别赚钱的假象进而骗取更多投资。  B “C计划”  吸收会员20余万吸金24亿  “低门槛、高收入、小投资、大回报”,“一次投资、终身受益”,“扶助弱势群体、共建和谐家园、汇聚天下商机、铸就财富神话”,打开红通网站,就可看到类似宣传。然而,这一切不过是施骗者借以吸金的“花衣”。  专案组侦查发现,红通网站由云某(现居美国)于2011年上半年创立于美国,另有2至3名网络工程师,境内一人叫谢某。创建伊始,云某先后推出红通A计划、B计划,即以购买该网站广告位为幌子,通过介绍他人注册会员缴纳注册费,推荐人可从中获得提成。但两个计划都鲜有人问津。  2012年1月,不甘寂寞的云某再推红通“C计划”(加入资格从660元至12540元不等),由庞某负责解释,境外工程师负责具体编程,境内工程师谢某负责完成程序对接。“C计划”打出时下流行的“云广告”、“高科技”幌子,并以投资该网站“只涨不跌”的“古泉”电子股获取高额收益为诱饵,用会员注册费和购买“古泉”的资金,来支付上线奖金和“古泉”提成等,从而给人造成快速赚大钱的假象。  “‘C计划’推出短短3个多月,全国累计注册会员暴增至20余万人,涉案资金24亿元。”办案民警陈波介绍。  C 拔除毒瘤  全国收网,大批传销骨干落网  侦查中,民警获取红通网站主要负责人“庞总”、“成功导师”、“淘宝”、“胡老大”等的QQ号码及手机号码。结合前期掌握线索,在上级技术支持下,最终摸清“庞总”真名庞某,“淘宝”真名金某,“成功导师”系郜某夫妻等信息。  5月3日,专案组多路出击,同时行动,对该案主要犯罪嫌疑人实施抓捕。当日,国内红通网站创立人之一庞某在河南濮阳落网,郜某夫妻和金某亦相继归案。  为防止网站关闭,专案组争分夺秒搜集固定电子证据。以注册会员中发展下线较多的为目标,侦查员在5万多人数据中锁定200多人。同一时间,警方对掌握的其他犯罪嫌疑人进行抓捕。  5月10日,红通网站境内工程师谢某在深圳归案。  7月,公安部将该案挂牌督办,发起集群战役,在全国各地对该团伙的其余150名骨干分子收网,拔除了红通网站在国内的根基。  在红通网络传销中,下线术语名叫“站街”,可谓生动形象。办案民警说,到最后,90%的后注册会员只能“靠边站”,他们投入的资金都被团伙及上线占用。  ■新闻名词  庞氏骗局  庞氏骗局是一种最古老和最常见的投资诈骗,很多非法的传销集团就是用这一招聚敛钱财的,这种骗术是一个名叫查尔斯·庞齐的投机商人“发明”的。庞氏骗局在中国又称“拆东墙补西墙”、“空手套白狼”。  查尔斯·庞齐(Charles Ponzi)是一位生活在19、20世纪的意大利裔投机商,1903年移民到美国,1919年他开始策划一个阴谋,骗人向一个事实上子虚乌有的企业投资,许诺投资者将在三个月内得到40%的利润回报,然后,狡猾的庞齐把新投资者的钱作为快速盈利付给最初投资的人,以诱使更多的人上当。由于前期投资的人回报丰厚,庞齐成功地在七个月内吸引了三万名投资者,收到约1500万美元“投资”。其后,庞齐过起了奢侈的生活。这场阴谋持续了一年之久,才让被利益冲昏头脑的人们清醒过来,后人称之为“庞氏骗局”。  极具讽刺意味的是,过了富豪瘾后,1920年8月,庞齐破产了。1949年,庞齐在巴西的一个慈善堂去世。死去时,这个“庞氏骗局”的发明者身无分文。  “庞齐骗局”如今成为一个专门名词,意思是指用后来的“投资者”的钱,给前面的“投资者”以回报。275   完全民事行为能力人实施了侵权行为致人损害应当如何 承担侵权责任?如果完全民事行为能力人对自己的行为 暂时没有意识或者失去控制时致人损害应当如何承担责任?------------ 私家侦探解答:除法律有特别规定外,完全民事行为能力人实施了侵权行为致人损害应当依照法律规定的过错责任原则或者无过错责任原则承担相应的侵权责任。但是,不排除完全民事行为能力人有时会出现暂时没有意识或者失去控制的情况,比如,行为人醉酒驾车撞伤他人,心脏病患者在驾车过程中突然心脏病发作来不及服药,暂时失去意识导致车辆撞伤行人等。我国侵权责任法之前的法律和司法解释没有对完全民事行为能力人暂时没有意识或者失去控制造成他人损害的责任做出规定。实践中完全民事行为能力人暂时没有意识或者失去控制造成他人损害的情况时有发生,特别是因醉酒导致的交通事故更是年年频发,这种情况如何承担侵权责任常常引发争议。因为过错是行为人承担侵权责任的要件。过错的前提是行为人有意思能力。如果行为人丧失了意识,就无过错可言。完全民事行为能力人造成他人损害的,应当承担侵权责任。但是,完全民事行为能力人造成他人损害时,如果已经丧失了意识,也就是说在没有“过错”的情况下,造成他人损害的,是否应当承担侵权责任?对此,侵权责任法在第三十三条规定,“完全民事行为能力人对自己的行为暂时没有意识或者失去控制造成他人损害有过错的,应当承担侵权责任;没有过错的,根据行为人的经济状况对受害人适当补偿。完全民事行为能力人因醉酒、滥用麻醉药品或者精神药品对自己的行为暂时没有意识或者失去控制造成他人损害的,应当承担侵权责任”。从三个层面,对完全民事行为能力人在暂时无意识或失去控制时致人损害的责任承担问题进行了规定。1.过错责任原则。这里的过错包含两个方面。一是完全民事行为能力人对于自己丧失意识存在过错。如果是因为自己的过错,丧失了意识后造成了他人的损害,那么行为人应当根据其过错承担赔偿责任。行为人暂时没有意识或者失去控制本来意味着行为人失去了辨认的控制能力,其在致害之时主观上并不存在过错,但是行为人对其出现“暂时没有意识或者失去控制”这种状况存在过错,即是“过错”导致其丧失意识。因此,应当对丧失意识后的行为造成他人损害的,承担相应的侵权责任。比如,某人患有心脏病,需每天按时服药,医生禁止其骑自行车外出,但是,该人未按医嘱服药,并骑车外出,结果途中心脏病发作,丧失意识后摔倒并撞伤一行人。那么,在这种情况下,由于该人对于失去意识存在过错,所以,应当根据其过错的程度来承担侵权责任。二是完全民事行为能力人对于自己丧失意识或者失去控制造成他人损害具有过错。比如,行为人受失眠困扰,服用了大量安眠药品,本应该在家卧床休息,但是却执意驾驶车辆出行,在驾驶过程中,逐渐失去意识,撞伤他人,这时行为人虽然对于他自己“暂时丧失意识或者失去控制”的情况没有过错,但是其在明知自己可能会暂时丧失意识或者失去控制的情况下仍然坚持驾车出行,说明其对造成他人损害具有过错,行为人应当对受害人承担侵权责任。2.完全民事行为能力人对于自己的行为暂时没有意识或者失去控制没有过错。如果行为人暂时没有意识或者失去控制不是由于自己的过错造成,而是由于其他原因导致发生,在这种情况下,行为人可以不承担侵权责任,不过需要根据公平分担的规定,适当分担被侵权人的损失。根据侵权责任法第二十四条的规定“受害人和行为人对损害的发生都没有过错的,可以根据实际情况,由双方分担损失”。依据该规定,行为人的责任可以根据行为人的经济状况来确定:行为人的经济状况较好的,可以多补偿一些受害人的损失;行为人经济状况不好的,可以对受害人少补偿一些。此处立法用的是“补偿”而非“赔偿”。因为后者意味着适用填平原则,受害人损失多少赔多少。前者通常行为人没有过错,是根据行为人的经济能力,适当弥补受害人的损失。我们前面讲过,侵权责任法第二十四条的公平责任原则是一个原则条款,其对于如何适用公平原则并没有明确内容。本法第三十三条的这一补偿规定就是立法中对公平责任原则的体现。3.完全民事行为能力人因醉酒、滥用麻醉药品或者精神药品导致自己暂时没有意识或者失去控制造成他人损害的。“完全民事行为能力人因醉酒对自己的行为暂时没有意识或者失去控制造成他人损害”,实质上属于过错的具体情形。一方面,我国刑法和相关行政法规都规定,醉酒的人不能免除刑事责任和行政责任。侵权责任法在第三十三条第二款确定,醉酒的人致人损害不能免除或减轻其侵权责任。我国侵权责任法之前的法律没有明确规定因醉酒和滥用麻醉药品或者精神药品造成他人损害的民事责任,但在司法实践中一般都会判决行为人在这种情况下承担民事责任。作为完全民事行为能力人,应当预见到醉酒或者滥用麻醉药品或者精神药品后会难以控制自己的行为,可能会危害公共安全和他人的生命健康,但行为人放任结果的发生,仍然驾车或者采取其他方式造成他人人身权和财产权的损害。虽然侵权行为发生时,行为人已经丧失意识,似乎没有“过错”可言,但是,其行为本身具有违法性,应当对此发生的侵权行为承担责任。所以,完全民事行为能力人滥用麻醉药品或者精神药品导致自己暂时没有意识或者失去控制致人损害也属于本条第一款中的具有过错的情形,应当适用过错责任原则承担侵权责任。之所以,将其作为本条的第二款,是为了对这个问题予以更加清楚的强调。

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